Chimbote en Línea.- La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició a las diligencias preliminares referido a la incautación de dos lingotes de oro de 24 kilates, que le fue incautado de las partes íntimas a una mujer, Lizeth Margorie Cuevas Rojas (20), el pasado 28 de noviembre.

De esta forma la fiscal encargada de las investigaciones, Angélica Bayes Antúnez, dispuso ampliar a ocho meses las diligencias preliminares contra esta fémina y a los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos y actos de ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.

Como se recuerda ese día la mujer fue intervenida por los efectivos de la División de Protección de Carreteras de Chimbote, quienes detectaron este ilícito al momento de revisar el ómnibus de  placa de rodaje F1W 591 de la empresa de transportes “Cruz del Sur” que se dirigía desde Lima hacia la ciudad de Tumbes.

Según el documento fiscal, el representante de la empresa Gold Metals SAC, Saturnino Challque Carpio presentó la factura de compra N° 001- 0011 realizada a la empresa Business Pahola Eirl (Tacna), por un monto de más de 100 mil dólares. Con esto buscaba acreditar la compra de los dos lingotes de oro, sin embargo este pedido fue desestimado.

Para la Fiscalía el origen y la procedencia del mineral, provendría de la minería ilegal, por lo que inició las investigaciones. Asimismo se ha ordenado que estos dos lingotes queden en custodia del Banco de la Nación de Chimbote, a fin de determinar las investigaciones.

Se ha solicitado también información a la Sunat, Registros Públicos y de otras entidades, además del levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y de las telecomunicaciones de la citada mujer.

(Texto: Milton Palpa)